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PSAML es un software, de tipo aplicación web, que analiza transacciones electrónicas de diversa índole.

Sirve para monitorear transacciones y detectar patrones sospechosos, relacionados a Lavado de Dinero (Activos) y Financiamiento del Terrorismo.

En el sistema PSAML está todo incluido: se unifica el monitoreo, reportería, búsqueda en listas negras, ejecución de flujos de trabajo, segmentación y creación de matrices de calificación de riesgo en un mismo sistema, optimizando toda la gestión de los departamentos de cumplimiento de las entidades financieras.

PSAML
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    PSFraudAuthorizer

    Al igual que PSFraud, PSFraudAuthorizer es una aplicación web y un sistema de cálculo que utiliza tecnología matemática sofisticada y puede responder en tiempo real a la amenaza de fraude. En el caso del PSFraud «normal», las transacciones bancarias electrónicas se analizan después de que ya hayan sido aprobadas por el Sistema autorizado del núcleo bancario. Con PSFraudAuthorizer su organización tendrá la capacidad tecnológica de analizar y detectar transacciones fraudulentas antes de ser aprobadas por sistema autorizador, y poder declinar y bloquear temporal o definitivamente la tarjeta o cuenta.

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    PSFraud

    PSFraud es una aplicación web y un sistema de cálculo que utiliza tecnología matemática sofisticada pudiendo responder en tiempo real a la amenaza de fraude. PSFraud utiliza tecnología matemática sofisticada que proporciona capacidades de autoaprendizaje. Además, PSFraud incorpora las mejores técnicas de informática conocidas, combinándolas de una manera única que produce mejores tasas de detección de fraudes externos en múltiples canales con niveles de alerta más bajos. La capacidad de aprendizaje permite actualizar continuamente el perfil de cada consumidor u objeto, cuyo patrón está buscando. Hace esto para asimilar el conocimiento del consumidor u objeto y para actualizar automáticamente las reglas y los parámetros necesarios para detener el problema.

    PSFraud cuenta con especialización en detección de fraude interno con PSFraud-Internal detección de fraude a nivel de autorizador con PSFraudAuthorizer.

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PSAML
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Bantotal Meetup 2022

Panel Seguridad y Experiencia del Cliente

Carlos Apestegui

6 de octubre del 2022

PSAML es una aplicación web que corre en servidores adjuntos comunicándose al Sistema Bancario de Bantotal. PSAML es una solución robusta la cual monitorea sus transacciones electrónicas buscando comportamientos anómalos, apoyando así su programa anti-legitimización/antilavado de activos, bajo la consigna de un sistema todo en uno.

Tanto con un diseño y arquitectura simple y amigable, como con tecnología computacional-matemática especializada en generación de perfiles y la detección de atipicidad, y junto a las mejores prácticas y conocimiento experto, la herramienta es capaz de alertar transacciones y comportamiento sospechoso. Los casos sospechosos pueden ser investigados por un variado número de equipos de trabajo a todo lo largo y ancho de la organización utilizando un subsistema general de flujos de trabajo.

Estas características permiten optimizar los procesos y ayudar de manera eficiente en el cumplimiento de los informes reglamentarios. PSAML es capaz de identificar casos muy sospechosos, mejorando así el desempeño del personal y, consecuentemente, reduciendo los costos.

PSAML recibió la distinción de haber sido catalogada como la tercera mejor solución antilavado (de cuarenta y cuatro soluciones en operación) en el reciente Congreso Hemisférico de Lavado de Activos organizado por la Asociación Bancaria de Panamá que tuvo lugar en la Ciudad de Panamá.

Adicionalmente, Predisoft cuenta con un laboratorio matemático para el análisis de datos, donde realizamos los procesos de segmentación y perfilamiento del cliente, adicionalmente podemos apoyar en la creación de matrices de calificación de riesgo tanto de clientes como de productos.

La aplicación informática PSAML lleva años de perfeccionamiento y cada año ofrece más y más características que la hacen innovadora, completa y eficaz.

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