Cumplo 360 Corporate

Plataforma de solución integral que se instala directamente en los servidores de la institución facilitando los procesos de prevención de lavado de activos y el correcto cumplimiento regulatorio que exigen los agentes reguladores.

Con más de 18 años de experiencia aplicada en Bancos, Instituciones Financieras y Bancos Centrales de Latinoamérica, Cumplo360 Corporate destaca por su solidez en tecnología y funcionalidades, posicionándose hoy como una plataforma fuerte en el mercado para el Compliance en el ámbito financiero.

Módulos y características

AML Compliance

1. Gestión integral del KYC. (Conocimiento del cliente)
2. Gestión, seguimiento e Historial de Debidas Diligencias
3. Gestión de Listas de Sanción, PEPs e Información negativa. Inclusión de DOW JONES WatchList.
4. Gestión de Listas internas de la institución.
5. Control en listas de clientes y contrapartes en ONBORADING y Transacciones.
6. Monitoreo continuo en Listas de Cartera de Clientes y contrapartes. (Clientes/Proveedores/funcionarios).
7. Monitoreo Transaccional, Alertas y Gestión de resoluciones.
8. Workflows personalizados para resolución de Alertas, Debidas diligencias y gestión del KYC.

Regulatory Compliance

9. Tax Compliance – INFORME FATCA (IRS) – IINFORMES CRS (OCDE).
10. Central de Riesgo (Informes al Regulador).
11. Riesgo de Crédito (Informes al Regulador).
12. Informes XBRL / NIIF. (Informes al Regulador)
13. Otros Informes Regulatorios

Risk Compliance

14. Gestión de Matrices de Riesgos Institucionales. (Riesgo AML, Operativo, Mercado, Reputacional, etc).

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