Cumplo 360 Corporate

Plataforma de solución integral que se instala directamente en los servidores de la institución facilitando los procesos de prevención de lavado de activos y el correcto cumplimiento regulatorio que exigen los agentes reguladores.

Con más de 18 años de experiencia aplicada en Bancos, Instituciones Financieras y Bancos Centrales de Latinoamérica, Cumplo360 Corporate destaca por su solidez en tecnología y funcionalidades, posicionándose hoy como una plataforma fuerte en el mercado para el Compliance en el ámbito financiero.

Categories: ,
Cumplo 360 Corporate
  • ,

    BdN&Finder

    Suite para minimizar el riesgo de una institución financiera de ser utilizada para el Lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo (PLD-FT).
    BdN & Finder es una suite que contempla todas las herramientas para la gestión eficiente y eficaz del procedimiento de prevención de lavado de activos definidos por los departamentos de cumplimiento. Una suite escalable que permite implementarse en forma parcial para resolver una actividad del proceso o total para una solución integral.

    Por Devsys
    $0.00

Plataforma de solución integral que se instala directamente en los servidores de la institución facilitando los procesos de prevención de lavado de activos y el correcto cumplimiento regulatorio que exigen los agentes reguladores.

Con más de 18 años de experiencia aplicada en Bancos, Instituciones Financieras y Bancos Centrales de Latinoamérica, Cumplo360 Corporate destaca por su solidez en tecnología y funcionalidades, posicionándose hoy como una plataforma fuerte en el mercado para el Compliance en el ámbito financiero.

Módulos y características

AML Compliance

  1. Gestión integral del KYC. (Conocimiento del cliente)
  2. Gestión, seguimiento e Historial de Debidas Diligencias
  3. Gestión de Listas de Sanción, PEPs e Información negativa. Inclusión de DOW JONES WatchList.
  4. Gestión de Listas internas de la institución.
  5. Control en listas de clientes y contrapartes en ONBORADING y Transacciones.
  6. Monitoreo continuo en Listas de Cartera de Clientes y contrapartes. (Clientes/Proveedores/funcionarios).
  7. Monitoreo Transaccional, Alertas y Gestión de resoluciones.
  8. Workflows personalizados para resolución de Alertas, Debidas diligencias y gestión del KYC.

Regulatory Compliance

  1. Tax Compliance – INFORME FATCA (IRS) – IINFORMES CRS (OCDE).
  2. Central de Riesgo (Informes al Regulador).
  3. Riesgo de Crédito (Informes al Regulador).
  4. Informes XBRL / NIIF. (Informes al Regulador)
  5. Otros Informes Regulatorios

Risk Compliance

  1. Gestión de Matrices de Riesgos Institucionales. (Riesgo AML, Operativo, Mercado, Reputacional, etc).

 

Más información