Validación de Cuenta Bancaria – Garantice cada transacción
Valida la identidad de los beneficiarios con nuestra solución de verificación de cuentas bancarias. Asegura la autenticidad y precisión de las transacciones en más de 25 países con una única API, protegiendo a tu empresa contra fraudes y errores. Consigue un entorno financiero más seguro y confiable para tus transacciones.
El servicio de Validación de Cuenta Bancaria de Infinia es una solución avanzada diseñada para verificar la identidad de los beneficiarios en transacciones bancarias. Este servicio garantiza la autenticidad y precisión de cada transacción, ayudando a proteger a las empresas contra fraudes y errores, y proporcionando un entorno financiero más seguro y confiable.
Infinia ofrece múltiples beneficios a los bancos, entre los que se incluyen:
El servicio de Validación de Cuenta Bancaria de Infinia se utiliza en diversos casos de uso, tales como:
OnBase es una solución de administración de documentos/ECM que optimiza los procesos a nivel de departamento, pero que a la vez tiene la capacidad de escalar fácilmente en todo el banco. Tiene la habilidad de integrarse con sistemas importantes para el banco, así como con cualquier nueva tecnología.
Cumple los requisitos ECM, además de tener funcionalidades que superan con creces las estándar de otros ECM. OnBase también proporciona gestión de casos, gestión de procesos empresariales (BPM) y tecnologías de captura en la misma plataforma, que se pueden ampliar con ShareBase, solución para sincronizar y compartir archivos. La plataforma de OnBase se puede integrar con un entorno existente, implementarse para ser utilizado en dispositivos móviles y disponer de ella tanto en las instalaciones o como en la nube.
En SGB Information Services, somos especialistas en brindar soluciones IT para la administracion de oficinas Legales corporativas en Bancos, Fintech, Billeteras Virtuales y Empresas, utilizando la mas alta tecnología.
Automatizamos procesos judiciales originados por juzgados, entes recaudadores, bancos centrales y demás participantes. Mas de 500 implementaciones en +70 entidades avalan nuestra trayectoria.
Plataforma de solución integral que se instala directamente en los servidores de la institución facilitando los procesos de prevención de lavado de activos y el correcto cumplimiento regulatorio que exigen los agentes reguladores.
Con más de 18 años de experiencia aplicada en Bancos, Instituciones Financieras y Bancos Centrales de Latinoamérica, Cumplo360 Corporate destaca por su solidez en tecnología y funcionalidades, posicionándose hoy como una plataforma fuerte en el mercado para el Compliance en el ámbito financiero.
Syniverse es la empresa más conectada del mundo, que reinventa la forma en que las empresas se conectan, intercambian e interactúan con sus clientes. Durante décadas, hemos entregado software y servicios innovadores que transforman las experiencias móviles y potencian el planeta. Nuestra red global segura llega a casi todas las personas y dispositivos en la Tierra. Nuestra plataforma de comunicaciones permite a las empresas, a través de un único punto de interconexión, acceder a múltiples canales (SMS, RCS, WhatsApp, etc.) y gestionar la orquestación del contacto con el cliente por el canal más apropiado. Por este motivo, nuestra plataforma de comunicaciones es reconocida en la industria como la mejor de su clase. Y cada año, procesamos más de $35 mil millones en transacciones, revolucionando el intercambio de bienes y servicios. Es por eso que las marcas más reconocidas confían en nosotros para dar forma al futuro.
Suite para minimizar el riesgo de una institución financiera de ser utilizada para el Lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo (PLD-FT).
BdN & Finder es una suite que contempla todas las herramientas para la gestión eficiente y eficaz del procedimiento de prevención de lavado de activos definidos por los departamentos de cumplimiento. Una suite escalable que permite implementarse en forma parcial para resolver una actividad del proceso o total para una solución integral.
FINARGY es una plataforma financiera colaborativa que permite a un consorcio o grupo de Entidades Financieras reducir costos operativos, aumentar cobertura de mercado y maximizar la experiencia de los clientes.
Con FINARGY las Entidades Financieras podrán colaborar para procesos de KYC, Scoring, Notarización de Documentos y, a su vez, atraer nuevos clientes al ecosistema mediante un Marketplace de productos financieros.
Validación de Cuenta Bancaria – Garantice cada transacción
Valida la identidad de los beneficiarios con nuestra solución de verificación de cuentas bancarias. Asegura la autenticidad y precisión de las transacciones en más de 25 países con una única API, protegiendo a tu empresa contra fraudes y errores. Consigue un entorno financiero más seguro y confiable para tus transacciones.
PSAML es un software, de tipo aplicación web, que analiza transacciones electrónicas de diversa índole.
Sirve para monitorear transacciones y detectar patrones sospechosos, relacionados a Lavado de Dinero (Activos) y Financiamiento del Terrorismo.
En el sistema PSAML está todo incluido: se unifica el monitoreo, reportería, búsqueda en listas negras, ejecución de flujos de trabajo, segmentación y creación de matrices de calificación de riesgo en un mismo sistema, optimizando toda la gestión de los departamentos de cumplimiento de las entidades financieras.
